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沈阳三泰公司非法吸收存款11亿

沈阳三泰公司非法吸收存款11亿

沈阳三泰公司非法吸收存款11亿

    日前,本报连续报道多家投资公司“跑路”情况,引起市民的广泛关注。

  

  事件进展

  

  12月2日,中国裁判文书网公布一则民事诉讼案,暴露出沈阳一起特大非法吸收公众存款案。沈阳三泰投资担保有限公司非法吸收公众存款高达11.7亿元,尚欠3.5亿本金没有返还。目前,此案已由沈河区人民检察院提起公诉,正在沈河区人民法院审理中。

  

  借出492万却未能按期收回本息

  

  沈河区李女士与沈阳三泰投资担保有限公司、辽宁华屹置业有限公司签订数十份借款担保合同,借给沈阳三泰投资担保有限公司492万元。合同到期后,沈阳三泰投资担保有限公司没有按期返还本金及利息。

  

  今年上半年,李女士将沈阳三泰投资担保有限公司和辽宁华屹置业有限公司起诉到辽中县人民法院,要求其返还本金及利息。辽中县人民法院审理查明,因沈阳三泰投资担保有限公司涉嫌经济犯罪,沈河公安分局已立案侦查,根据相关法律规定,此案应移交公安机关处理。最终,法院依法驳回了李女士诉讼请求。

  

  10月22日,李女士提起上诉,认为自己与上述两公司之间的借贷行为是合法行为,借贷关系真实存在,有担保合同、汇款凭证为证,自己的合法权益应受保护。

  

  沈阳市中级人民法院审理认为,李女士和上述公司之间的借款事实已被沈河公安分局经侦大队立案侦查,现该案已移送至沈河区人民检察院,并公诉到沈河区人民法院,涉嫌罪名为非法吸收公众存款罪。

  

  11月19日,沈阳市中级人民法院作出二审裁定,依法驳回李女士上诉,维持原判。

  

  公司信誉“良好”借款用楼盘做抵押

  

  据网络信息显示,辽宁华屹置业有限公司和沈阳三泰投资担保有限公司同为辽宁华屹投资集团名下的全资子公司。近年来,辽宁华屹置业有限公司先后在沈阳、抚顺、铁岭等地打造了近十座精品花园社区。2011年,该公司在辽中杨士岗镇开发建设一大型楼盘。

  

  沈阳的吴女士是沈阳三泰投资担保有限公司非法吸收公众存款案中的众多受害者之一。吴女士与沈阳三泰投资担保有限公司、辽宁华屹置业有限公司签订数十份借款担保合同,借给了沈阳三泰投资担保有限公司多达700万元。

  

  吴女士表示,沈阳三泰投资担保有限公司给月息一分九,虽然不高,但因为该公司在沈阳从事拆借业务已有七八年,有着良好的信誉。自己和该公司合作多年,之前每次借款本息都能如期返还,从没差过一分钱。

  

  吴女士说,特别是看到辽宁华屹置业有限公司开发的大型楼盘,更是对沈阳三泰投资担保有限公司实力更加深信不疑。就是在今年出事前,自己还追加借出了300万。沈阳三泰投资担保有限公司每借用一笔钱款,都会拿辽宁华屹置业有限公司开发的楼盘做担保,每签一份借款担保协议,都会同时签一份同等价款的商品房认购合同。合同中具体详细地标明了每个楼号。

  

  借款者700余人仍有3.5亿未返还

  

  今年春季,沈阳三泰投资担保有限公司开始出现了崩盘迹象,利息已经无法按期返还。5月13日,吴女士接到沈阳三泰投资担保有限公司的电话,说公司要开借款人大会。会议中,吴女士得知该公司资金周转出现了问题,法人李付已被警方抓捕拘留,本息无法返还了。

  

  吴女士说,像她一样的借款者多达700余人,自己并不是借款最多的,最多的借出了一二千万。看到自己的资金将面临着血本无归的可能,几名借款者情绪特别激动,爬上窗户要跳楼,而后被人劝说下来。

  

  沈阳市中级人民法院判决书中透露,经审查明,11月12日,沈阳三泰投资担保有限公司法人李付等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被沈河区检察院提起公诉,起诉书中写明该案涉嫌金额117225万余元,尚欠35039万余元本金未能返还出借人。

  

  “不知道最后到底能返还回来多少?能返还点,就少损失一点。”如今,吴女士等众多被害者自发组建了一个微信群,时刻关注着此案的每一个进展情况。

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